中華民國耕莘護理專科學校校友會第2次籌備會議紀錄(本會名稱尚待報內政部更名)
一、時間：中華民國93年10月20日(星期三)下午7時
二、地點：耕莘護理專科學校耕莘樓3樓會議室(台北縣新店市中正路３６４號)
三、出席人員：陳曉悌、歐陽媛、劉鈺、陳小燕、丁萍、王介芸、林素華、王秋琴、黃秀梅等9人。
四、會議開始：由籌備會主任委員陳曉悌主持會議。 紀錄：陳佳雯/黃秀梅
五、主席致詞。(略)
六、報告事項。(略)
七、討論提案：
案由一：審定會員名冊案。
說 明：(一)審定會員資格，以確定成立大會應出席人數。(附入會申請表）
(二)審定通過後，造具名冊報主管機關備查。
決 議：通過98人為會員（如附件一）。
案由二：確定成立大會召開日期地點。
決 議：（一）日期：９３年１２月１８日上午１０點
（二）地點：耕莘護理專科學校演講廳
案由三：擬訂成立大會手冊內容討論案。
說 明：成立大會手冊內容目錄如下：
（一）
大會議程。
（二）
籌備工作及籌備期間經費收支報告（附報告書）。
（三）
章程草案。
（四）
年度工作計畫。
（五）
年度經費收支預算表。
（六）
會員名冊。
（七）
其他（發起人名冊或籌備委員名冊、成立大會工作人員分工表等資料）
決 議：授權主任委員陳曉悌整理編列。
案由四：擬訂年度工作計畫及年度經費收支預算表。
說 明：審定後提成立大會審議。（如附件二、三）
決 議：通過。
案由五：決定理監事選票格式案。
說 明：理監事選票格式，由籌備會依校友會理監事選舉辦法第四條第三款，將參考名單所列之候選人，印入選票並保留與應選出名額同額之空白格位由選舉人填寫。（如附件四、五）
決 議：通過第一屆理監事選舉人建議名單如下：
（一）理事候選人：熊蕙珍、黃秀梅、許重梅、劉鈺、陳小燕、田聖芳、崔鴻瑋、夏佩真、黃祝明、丁萍、劉佩玉、韋淑玲、陳曉悌、
（二）監事候選人：林素華、成韻倩、樓京瓊、王秋琴、詹秋芳、柯琴鳳等６人
案由六：請決定成立大會工作分工案。
說 明：成立大會工作分工，設總務組、議事組、選務組、報到組、接待組、各組置組長一人、組員若干人。
決 議：經討論後通過各組組長名單如下：
總務組王秋琴、議事組丁萍、選務組陳小燕、報到組劉鈺、接待組林素華
案由七：審查理監事選舉辦法草案。
說 明：中華民國耕莘護理專科學校校友會理監事選舉草案，經審查後提成立大會追認。（如附件六）
決 議：通過，提成立大會追認。
八、臨時動議：(無)
九、散會。